公告編號：2019-020 

證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券 
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 

第二屆監(jiān)事會第一次會議決議公告 

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 
一、會議召開和出席情況 
（一）會議召開情況 
1.會議召開時間：2019年5月17日 
2.會議召開地點：陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司會議室 
3.會議召開方式：現(xiàn)場 
4.發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：2019年5月7日以書面及通訊方式發(fā)出5.會議主持人：溫琳女士 
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： 

本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 
（二）會議出席情況 

會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事3人。 
二、議案審議情況 
（一）審議通過《關(guān)于推選溫琳女士為公司第二屆監(jiān)事會主席》議案 
1.議案內(nèi)容： 

全體與會監(jiān)事推選溫琳女士為公司第二屆監(jiān)事會主席。 
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。 
3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 
本議案無需提交股東大會審議。 


公告編號：2019-020 

三、備查文件目錄 

《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第一次會議決議》 

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 
監(jiān)事會 
2019年5月20日