公告編號：2019-033 

證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券 
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 

第二屆董事會第四次會議決議公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 
一、會議召開和出席情況 
（一）會議召開情況 

1.會議召開時(shí)間：2019 年 10 月 31 日 

2.會議召開地點(diǎn)：陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司會議室 
3.會議召開方式：現(xiàn)場 

4.發(fā)出董事會會議通知的時(shí)間和方式：2019 年 10 月 25 日以書面及通訊方式發(fā)出 
5.會議主持人：董事長陳小軍先生 
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： 

本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 
（二）會議出席情況 

會議應(yīng)出席董事 7 人，出席和授權(quán)出席董事 7 人。 

二、議案審議情況 
（一）審議通過《關(guān)于陜西太華旅游索道公路有限公司采購索道設(shè)備抱索器吊臂 
貨箱》議案 
1.議案內(nèi)容： 

公司控股子公司陜西太華旅游索道公路有限公司為確保索道持續(xù)安全穩(wěn)定運(yùn)行，保護(hù)游客及運(yùn)行人員生命安全，滿足貨物運(yùn)輸剛性需求，擬采購索道設(shè)備抱索器、吊臂、貨箱等固定資產(chǎn)用于安全核心部件的更換及生產(chǎn)運(yùn)營，采購預(yù)算 

公告編號：2019-033 

人民幣 500 萬元。 

2.議案表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 

3.回避表決情況： 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 

本議案無需提交股東大會審議。 
（二）審議通過《關(guān)于陜西太華旅游索道公路有限公司采購索道設(shè)備類 G4 站迂 
回輪》議案 
1.議案內(nèi)容： 

公司控股子公司陜西太華旅游索道公路有限公司為確保索道持續(xù)安全穩(wěn)定運(yùn)行，保護(hù)游客及運(yùn)行人員生命安全，擬采購華山西峰索道 G4 站迂回輪即上站迂回輪作為備份，采購預(yù)算人民幣 500 萬元。 

2.議案表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 

3.回避表決情況： 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 

本議案無需提交股東大會審議。 
（三）審議通過《關(guān)于陜西太華旅游索道公路有限公司采購索道二段鋼絲繩》議 
案 
1.議案內(nèi)容： 

公司子公司陜西太華旅游索道公路有限公司為保證索道正常運(yùn)營，擬申請采購索道二段鋼絲繩，并運(yùn)抵索道運(yùn)營現(xiàn)場，作為安全備用。采購預(yù)算人民幣 432萬元。 

2.議案表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 

3.回避表決情況： 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 

本議案無需提交股東大會審議。 
（四）審議通過《關(guān)于公司安全管理辦法（試行）及安全責(zé)任考核辦法》議案 

公告編號：2019-033 

1.議案內(nèi)容： 

為了加強(qiáng)公司所屬企業(yè)的安全管理工作，進(jìn)一步強(qiáng)化全資子公司、控股公司的安全意識，落實(shí)安全管理責(zé)任。根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)，結(jié)合公司的安全工作實(shí)際，制定了公司安全管理辦法（試行）及安全責(zé)任考核辦法。 

2.議案表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 

3.回避表決情況： 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 

本議案無需提交股東大會審議。 
（五）審議通過《關(guān)于委派陳小軍先生為陜旅（泰安）文化旅游有限公司（籌） 
執(zhí)行董事及法定代表人》議案 
1.議案內(nèi)容： 

公司為順利推進(jìn)《泰安秀都》項(xiàng)目的開展，盡快完成項(xiàng)目的前期策劃、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、節(jié)目編創(chuàng)、手續(xù)辦理等工作，在泰安市設(shè)立全資項(xiàng)目公司陜旅（泰安）文 
化旅游有限公司（籌）并于 2019 年 9 月 19 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定 
信息披露平臺（www.neeq.com.cn )發(fā)布了《關(guān)于投資《泰安秀都》項(xiàng)目并設(shè)立項(xiàng)目公司》的公告（公告編號：2019-030）。目前該公司正在辦理工商登記手續(xù)，公司委派陳小軍先生為陜旅（泰安）文化旅游有限公司（籌）執(zhí)行董事及法定代表人。陳小軍先生為公司現(xiàn)任董事長。 

2.議案表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 

3.回避表決情況： 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 

本議案無需提交股東大會審議。 
（六）審議通過《關(guān)于委派白紅偉先生為陜旅（泰安）文化旅游有限公司（籌） 
監(jiān)事》議案 
1.議案內(nèi)容： 

公司為順利推進(jìn)《泰安秀都》項(xiàng)目的開展，盡快完成項(xiàng)目的前期策劃、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、節(jié)目編創(chuàng)、手續(xù)辦理等工作，在泰安市設(shè)立全資項(xiàng)目公司陜旅（泰安）文 

公告編號：2019-033 

化旅游有限公司（籌）并于 2019 年 9 月 19 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定 
信息披露平臺（www.neeq.com.cn )發(fā)布了《關(guān)于投資《泰安秀都》項(xiàng)目并設(shè)立項(xiàng)目公司》的公告（公告編號：2019-030）。目前該公司正在辦理工商登記手續(xù)，公司委派白紅偉先生為陜旅（泰安）文化旅游有限公司（籌）監(jiān)事。白紅偉先生現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理。 

2.議案表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 

3.回避表決情況： 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 

本議案無需提交股東大會審議。 
三、備查文件目錄 

《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》 

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 
董事會 
2019 年 10 月 31 日 

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