公告編號(hào)：2019-039 

證券代碼：870432 證券簡(jiǎn)稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券 
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事任免公告 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 
一、任免基本情況 
（一）任免的基本情況 

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議 于 2019年 11 月 26 日審議并通過： 

提名范飛龍先生為公司董事，任職期限自股東大會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿，自 2019 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。 

提名賈琨先生為公司董事，任職期限自股東大會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿，自 2019 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。 

祝偉先生不再擔(dān)任公司董事，自 2019 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過之日起生效。上述免職人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。 

陳江先生不再擔(dān)任公司董事，自 2019 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過之日起生效。上述免職人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。 

翟鋒先生不再擔(dān)任公司董事，自 2019 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過之日起生效。上述免職人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。 

毛衛(wèi)先生不再擔(dān)任公司董事，自 2019 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過之日起生效。上述免職人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。 

本次會(huì)議召開 5 日前以書面及通訊方式通知全體董事，實(shí)際到會(huì)董事 7 人，會(huì)議由 
董事長(zhǎng)陳小軍先生主持。 

本次任免尚需提交股東大會(huì)審議。 

本次任免是否涉及董秘變動(dòng)：□是 √否 


公告編號(hào)：2019-039 

（二）任命/免職原因 

公司修訂章程減少董事會(huì)董事人數(shù)及公司擬進(jìn)入的新股東推薦董事。 
（三）新任董監(jiān)高人員履歷 

范飛龍先生，男，生于 1978 年，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)投資經(jīng)濟(jì)博士，歷任英國阿特金斯上海顧問公司高級(jí)咨詢顧問，平安資產(chǎn)管理公司直接投資事業(yè)部投資總監(jiān)，平安人壽委托投資部股權(quán)投資管理團(tuán)隊(duì)高級(jí)經(jīng)理，平安信托私募股權(quán)事業(yè)部董事總經(jīng)理，現(xiàn)任平安資本有限公司副總經(jīng)理。 

賈琨先生，男，生于 1984 年，上海交通大學(xué)工商管理學(xué)士，歷任普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)審計(jì)師，馬凱投資咨詢有限公司投資經(jīng)理，現(xiàn)任平安資本有限公司高級(jí)投資副總監(jiān)。 
二、任免對(duì)公司產(chǎn)生的影響 
（一）本次免職/任免未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致公司監(jiān)事 
會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。 
（二）任免對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響： 

本次任免對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響。 
三、備查文件 

《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》 

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 
董事會(huì) 
2019 年 11 月 27 日 

f9975cf055dc7c67618bbb119edcad50.pdf