公告編號：2020-059

證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券
陜西旅游文化產業(yè)股份有限公司高級管理人員任命公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、任免基本情況
（一）任免的基本情況

根據《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，公司第二屆董事會第十一次會議 于 2020年 8 月 28 日審議并通過：

聘任費文娟女士為公司副總經理，任職期限至公司第二屆董事會屆滿，自 2020 年
8 月 28 日起生效。上述聘任人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯合
懲戒對象。

聘任羅娜女士為公司董事會秘書，任職期限至公司第二屆董事會屆滿，自 2020 年
8 月 28 日起生效。上述聘任人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯合
懲戒對象。

本次會議召開 5 日前以書面及通訊方式通知全體董事，實際到會董事 5 人，會議由
董事長金哲楠先生主持。

本次任免不需提交股東大會審議。

本次任免是否涉及董秘變動：√是 □否
（二）任命原因

公司經營發(fā)展需要。
（三）新任董監(jiān)高人員履歷

費文娟女士，1973 年生，中共黨員，碩士。歷任陜西華清池旅游有限責任公司辦公室副主任、市場部經理，經營管理部經理、市場營銷中心主任、總經理助理、副總經理，陜西華清文化創(chuàng)意有限公司總經理；陜西華清宮文化旅游有限公司黨委副書記；陜西華清文化創(chuàng)意有限公司董事長。

羅娜女士，1989 年生，中共黨員，西安交通大學碩士研究生。歷任陜西旅游集團

公告編號：2020-059

有限公司財務管理與資本運營部總賬會計；陜西白鹿原旅游文化發(fā)展有限公司財務部部長、總經理助理。現任陜西旅游集團有限公司財務管理與資本運營部副經理。
二、任免對公司產生的影響
（一）本次任免未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，未導致公司監(jiān)事會成員
人數低于法定最低人數。
（二）任免對公司生產、經營的影響：

本次任命為公司經營發(fā)展需要，不會對公司生產、經營產生不利影響。
三、備查文件

《陜西旅游文化產業(yè)股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議》

陜西旅游文化產業(yè)股份有限公司
董事會
2020 年 8 月 31 日